Конфиденциальность

Конфиденциальность - это основа оффшорного бизнеса. Специфика защиты коммерческих тайн в различных юрисдикциях различна. Прежде всего, это защита данных, связанных с именем фактического владельца компании. Такая защита обеспечивается путем выпуска акции на предъявителя либо на основе использования номинального владения оффшорной компанией. В большинстве оффшорных юрисдикций номинальное владение официально разрешено.

Официальные органы - регистраторы компаний - фиксируют и передают в открытый доступ имена номинальных владельцев компаний. В то же время имена реальных (бенефициарных) владельцев держатся в тайне.

Имена реальных владельцев могут быть раскрыты только в случае судебного разбирательства по специальному запросу судебных властей. Для других инстанций, в том числе для налоговых органов третьих стран, информация не раскрывается.

Проблема конфиденциальности связана также с наличием банковских счетов у компании. Информация о счете в банке защищена механизмом охраны банковской тайны. Данные о банковских счетах и их владельцах банк может выдать только в случае судебного разбирательства, особенно если оно касается торговли наркотиками и оружием.

Несмотря на создаваемую в международных масштабах систему контроля за «отмыванием грязных денег», этот контроль не распространяется на обычную деловую практику оффшорных фирм.